仲望咨询致力于为企业提供中高级专业人才的招聘解决方案。迄今已有23年多历史,现在已经成长为亚洲领先的专业猎头顾问公司之一。
工作职责
1、完善公司反洗钱内控制度,将法规及监管要求融入各项业务制度及流程中,并跟进落实;
2、日常开展与客户尽职调查、可疑交易预警排查、客户身份交易数据管理、洗钱风险评估等相关的反洗钱工作;
3、开展反洗钱宣传、培训等工作,推进反洗钱系统建设及优化。
工作要求
1、硕士研究生及以上学历,法学、金融、计算机等相关专业;
2、至少3年以上反洗钱相关工作经验,具有银行、证券行业反洗钱工作经验优先;
3、具备良好的分析、沟通协调、团队合作、学习、创新以及文字处理能力;
4、认真、细心、踏实,对文本处理、专项工作跟进有足够耐心;
5、有系统、数据管理开发经验者优先。
工作职责
1、完善公司反洗钱内控制度,将法规及监管要求融入各项业务制度及流程中,并跟进落实;
2、日常开展与客户尽职调查、可疑交易预警排查、客户身份交易数据管理、洗钱风险评估等相关的反洗钱工作;
3、开展反洗钱宣传、培训等工作,推进反洗钱系统建设及优化。
工作要求
1、硕士研究生及以上学历,法学、金融、计算机等相关专业;
2、至少3年以上反洗钱相关工作经验,具有银行、证券行业反洗钱工作经验优先;
3、具备良好的分析、沟通协调、团队合作、学习、创新以及文字处理能力;
4、认真、细心、踏实,对文本处理、专项工作跟进有足够耐心;
5、有系统、数据管理开发经验者优先。